北京辰安科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年12月18日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月13日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长袁宏永先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会秘书岗位调整暨聘任董事会秘书的议案》
公司副总裁、董事会秘书吴鹏先生申请辞去董事会秘书职务，吴鹏先生辞去前述职务后将继续担任公司副总裁职务，吴鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长袁宏永先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任梁冰女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于变更公司董事会秘书的公告》及公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京辰安科技股份有限公司
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2020年12月18日