兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年12月8日发出会议通知，于12月18日在福州市举行。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，其中保罗希尔独立董事通过电话接入方式出席会议，奚星华董事委托朱青董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司5名监事列席会议。
本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2020年度公司治理自评估报告；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、关于发行减记型二级资本债券的议案；同意公司一次或分批在境内外市场发行不超过1000亿元等值人民币的二级资本债券用于充实二级资本，并授权高级管理层在2023年12月31日前组织实施。该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、2021年度分支机构发展规划；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、关于制定《2021-2025年发展战略规划纲要》的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、关于制定《风险偏好管理办法》的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、关于制定《大额风险暴露管理办法》的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、关于制定《互联网贷款风险管理制度》的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
八、关于互联网贷款业务规划及合作机构管理、跨区域管理政策的议案；表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
九、关于给予浙江省能源集团有限公司系列关联交易额度的议案；交易详情详见公司关联交易公告全文。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第六批）
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、关于核销子公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第三批）
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
会议听取了《关于贯彻落实<国务院关于进一步提高上市公司质量的意见>的报告》《2020年1-11月经营情况报告》《关于2020年度财务收支总体情况的说明》《2020年第三季度全面风险管理状况评估报告》《关于2020年度案件防控工作情况报告》《关于2020年度合规内控与操作风险管理工作情况报告》《关于2020年度信息科技风险管理工作情况的报告》《关于2020年度绿色金融业务发展情况的报告》《关于2020年度消费者权益保护工作情况的报告》和《关于市场乱象整治“回头看”年度工作情况的报告》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2020年12月18日