证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2020-032
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届一次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于2020年12月18日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）选举吴福胜先生为本公司第八届董事会董事长。（同意9票，反对0票，弃权0票）
（二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意9票，反对0票，弃权0票）
1、战略委员会
召集人：吴福胜
成 员：高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、戴新民、尤佳、崔鹏。
2、审计委员会
召集人：戴新民
成 员：吴霖、尤佳
3、提名委员会
召集人：崔鹏
成 员：吴福胜、高申保、戴新民、尤佳
4、薪酬与考核委员会
召集人：尤佳成 员：吴福胜、高申保、戴新民、崔鹏
（三）决定聘任孙先武先生为公司总经理。（同意9票，反对0票，弃权0票）
（四）决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。（同意9票，反对0票，弃权0票）
（五）根据公司总经理提名，决定聘任王松苗先生为公司常务副总经理，聘任张东华先生、吴霖先生、许宏平先生、袁大兵先生为公司副总经理；聘任唐成宏先生、潘晓明先生为公司总经理助理；聘任余继轩先生为公司副总工程师；聘任卢昌恒先生为公司副总经济师；聘任罗伟先生为公司副总会计师。（同意9票，反对0票，弃权0票）
以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。（详细内容详见上海证券交易所网站）
（六）决定聘任史方圆先生为公司证券事务代表。（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、上网公告附件
1、《独立董事关于公司第八届董事会聘任高级管理人员的意见》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会
2020年12月19日
附:新聘高级管理人员简介：
1、总经理：孙先武先生，1968年出生，中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。2005年7月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009年1月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010年5月起任本公司副总经理，2017年11月起任本公司董事、总经理，2020年9月起任本公司党委副书记。现任本公司党委副书记、董事、总经理。
2、常务副总经理 王松苗先生，男，1964年出生，中共党员、大学文化，高级工程师 。1988年起，历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999年4月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理，安徽巢东集团公司副董事长；2004年4月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理；2006年2月起任本公司副总经理；2017年11月起任本公司常务副总经理。2020年9月起任本公司党委委员。现任本公司党委委员、常务副总经理。
3、副总经理 张东华先生，男，1963年出生，中共党员，研究生，工程师，1991年7月至2000年3月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长，2000年3月至2002年12月任本公司有机分厂厂长，2002年12月至2008年6月任本公司电石分厂厂长，2008年6月至2009年7月任本公司水泥分公司经理，2009年7月起任本公司生产安环部部长，2009年12月起任本公司总经理助理兼生产安环部部长，2013年3月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任内蒙古蒙维科技有限公司总经理。
4、副总经理 吴霖先生，男，1965年出生，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月起任本公司财务部副部长，2002年12月起任本公司财务部部长，2006年7月起任本公司董事、副总会计师，2013年3月起任本公司董事、总会计师，2020年4月起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
5、副总经理 许宏平先生，男，1968年出生，中共党员，研究生，高级工程师，2000年3月起任本公司有机分厂副厂长，2009年12月起任本公司副总工程师， 2015年7月25日起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。
6、副总经理 袁大兵先生，男，1967年出生，中共党员，研究生。1997年11月至2002年12月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002年12月至2005年7月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副部长兼团委书记，2005年7月至2009年2月任本公司有机分厂副厂长，2009年2月至2014年2月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，2014年2月至2015年6月任本公司有机分厂厂长，2015年6月起任本公司企业管理部部长。2017年7月起任本公司副总经理，兼任广西广维化工有限责任公司总经理。2020年9月起任本公司党委委员。现任本公司党委委员、副总经理，兼任广西广维化工有限责任公司总经理。
7、董事会秘书：吴尚义先生，男，1965年出生，中共党员，研究生，经济师，1996年3月至1997年11月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997年7月任本公司证券部副经理、经理，2006年7月起任本公司董事会秘书，2010年5月起任本公司董事、董事会秘书，2020年9月起任本公司纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书。
8、副总工程师 余继轩先生，男，1967年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。2005年7月至2010年3月任本公司水泥分公司副经理，2010年3月起任本公司烧成分厂厂长，2013年3月起任本公司副总工程师。现任本公司副总工程师。
9、副总经济师 卢昌恒先生，男，1962年出生，中共党员，大专学历，助理经济师。1998年起任本公司物资供应部副部长、部长，2009年3月起任本公司化工销售部部长，2010年3月起任本公司水泥销售部部长，2014年9月起任本公司副总经济师。现任本公司副总经济师。
10、总经理助理 唐成宏先生，男，1968年出生，中共党员，
研究生学历，工程硕士，高级工程师。1997年8月起任本公司技术监督部部长助理、副部长、部长，2015年6月起任安徽皖维膜材料有限责任公司PVA膜分厂厂长，2017年7月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。
11、总经理助理 潘晓明先生，男，1966年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。2002年5月至2008年10月任本公司粘合剂分厂厂长，2008年10月至2014年2月任安徽皖维花山新材料有限责任公司经理，2014年2月至2015年6月任本公司生产安环部部长，2015年6月至2016年3月任本公司有机分厂厂长，2016年3月至2018年4月任本公司技术发展中心主任，2018年4月起任合肥德瑞格光电科技有限公司总经理，2018年8月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理，兼合肥德瑞格光电科技有限公司总经理。
12、副总会计师 罗伟先生，男，1979年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1999年7月起任本公司财务部会计核算员，2004年6月起任本公司财务部副部长，2008年10月至今任本公司财务部部长，2020年4月起任本公司副总会计师，2020年9月起任本公司党委委员。现任本公司党委委员、副总会计师、财务部部长。