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二二○○二二〇〇年年十十二二月月二二十十八八日日 |
股东大会须知
为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时,股东在大会上要求发言,需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案,股东每一股份享有一票表决权,出席现场会议的股东在投票表决时,如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案,股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数,股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
2020年第四次临时股东大会程序及议程
时 间:2020年12月28日(星期一)上午10:00地 点:办公大楼809会议室,广西柳州市北雀路117号主 持 人:董事长陈有升大会程序:
一、参会人员签到,工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数,就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始,正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下:
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于重新预计2020年部分日常关联交易的议案 | √ |
2 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |
四、股东代表审议发言。
五、投票表决,工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
2020年第四次临时股东大会议案
议案一
关于重新预计2020年部分日常关联交易的议案
各位股东:
公司根据生产经营的实际情况,重新预计2020年部分日常关联交易。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。该事项具体情况详见《关于重新预计2020年部分日常关联交易的公告》(2020-056号)。本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,现提交本次股东大会,请各位股东审议。本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
议案二
关于变更会计师事务所的议案各位股东:
鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告与内部控制审计机构。
该事项具体情况详见《关于变更会计师事务所的公告》(2020-057号)。
本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,现提交本次股东大会,请各位股东审议。
信息披露
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二〇二〇年第四次临时股东大会议程 | |||||
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