第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年12月17日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年12月12日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
同意将公司名称变更为“深圳市力合科创股份有限公司”，公司英文名称变更为“SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD.”，将证券简称变更为“力合科创”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2020年12月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》刊登在2020年12月18日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会以特别议案审议，即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2020年12月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《公司章程》和《公司章程修订案》刊登在2020年12月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》，关联董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生回避表决；
一、考核对象
考核对象包括：副董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、党委副书记、总工程师、董事会秘书。
二、薪酬构成
考核对象的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬三部分构成。其中基本薪酬、绩效薪酬根据岗位层级进行区分。
（一）基本薪酬：占比60%，按月度发放。
（二）绩效薪酬：占比40%，按年度考核结果发放。
年度结束后，由公司董事会对绩效考核指标完成情况进行评分，各项评分不超过各项指标所规定的分值，最高得分100。考核得分为董事评分的算术平均值。
考核薪酬=年终标准绩效工资×个人绩效考核系数
（三）奖励薪酬：
1.公司年度归属母公司净利润≤0万元时，无年度奖励薪酬。
2.公司年度归属母公司净利润＞0万元时：
奖励薪酬=归属母公司净利润实际值×职级系数×奖金系数
（1）归属母公司净利润实际值
①有区分“分管主业”的人员：归母净利润实际值=分管主业的归母净利润×70%+未分管主业的归母净利润×30%
②未区分“分管主业”的人员：归母净利润实际值=两大主业的归母净利润之和/2
（2）职级系数
| 职级 | 职级系数 |
| 总经理及以上 | 1.0 |
| 常务副总经理 | 0.9 |
| 副总经理、党委副书记 | 0.8 |
| 总工程师、董事会秘书 | 0.75 |
（3）奖金系数
| 类别 | 职级 | 奖金系数 |
| 兼任力合科创 子公司职务的人员 | 总经理 | 0.60% |
| 副总经理、董事会秘书 | 0.50% | |
| 兼任丽星科技 子公司职务的人员 | 副董事长 | 0.75% |
| 常务副总经理、副总经理 | 0.65% | |
| 党委副书记、总工程师 | 0.56% | |
三、特别贡献奖励
年度内单项工作做出特殊业绩的，可由董事会决定给予一定数额的特殊贡献奖励。考核对象根据“特别贡献奖励基数×职级系数”确定特别贡献奖励标准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》；
《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》刊登在2020年12月18日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司2021年1月7日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登在2020年12月18日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2020年12月18日