无锡先导智能装备股份有限公司关于“先导转债”摘牌的公告
特别提示：
1、“先导转债”赎回日：2020年12月10日
2、“先导转债”摘牌日：2020年12月18日
一、“先导转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2309号”文核准，公司于2019年12月11日公开发行1,000万张可转换公司债券（债券简称：先导转债，债券代码：123036），每张面值100元，募集资金总额为10亿元，期限6年。2020年1月10日，“先导转债”在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“先导转债”，债券代码“123036”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“先导转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年12月17日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年6月17日至2025年12月10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
公司股票自2020年9月10日至2020年10月29日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格38.99元/股的130%（即50.69元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“先导转债”。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年11月2日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“先导转债”的议案》，同意公司行使赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.30元/张）赎回在赎回登记日（2020年12月9日）登记在册的全部“先导转债”。
二、“先导转债”赎回程序及时间安排
1、“先导转债”于2020年10月29日触发有条件赎回。
2、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年10月30日至11月5日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了三次赎回实施公告，通知“先导转债”持有人本次赎回的相关事项。自2020年11月4日至2020年12月8日期间，公司在中国证监会指定的信息披露网站共计刊登了十三次“先导转债”赎回实施的提示性公告，通知“先导转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2020年12月10日为“先导转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年12月9日）收市后登记在册的“先导转债”。自2020年12月10日起，“先导转债”停止交易和转股。
4、2020年12月15日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）。
5、2020年12月17日为赎回款到达“先导转债”持有人资金账户日，“先导转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“先导转债”持有人的资金账户。
三、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“先导转债”继续流通或交易，“先导转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年12月18日起，公司发行的“先导转债”（债券代码：123036）将在深圳证券交易所摘牌。
四、最新的股本结构
截至2020年12月9日收市，公司的股本结构为：
| 股份性质 | 本次变动前 （2020年6月16日） | 其他变动 （股） | 本次转股增加数量（股） | 本次变动后 （2020年12月9日） | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 33,552,990 | 3.81 | -32,017,096 | — | 1,535,894 | 0.17 |
| 高管锁定股 | — | — | 34,475 | — | 34,475 | 0.0038 |
| 首发后限售股 | 31,536,868 | 3.58 | -31,536,868 | — | — | — |
| 股权激励限售股 | 2,016,122 | 0.23 | -514,703 | — | 1,501,419 | 0.17 |
| 二、无限售条件流通股 | 847,893,280 | 96.19 | 32,329,793 | 25,563,554 | 905,786,627 | 99.83 |
| 三、总股本 | 881,446,270 | 100.00 | 312,697 | 25,563,554 | 907,322,521 | 100.00 |
五、咨询方式
咨询部门：公司证券部咨询电话：0510-81163600传真电话：0510-81163648特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会2020年12月18日