广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2020年12月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2020年第八次临时会议于2020年12月16日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。根据《公司章程》，本次董事会由公司董事长李世平先生主持。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》。
关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对本议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的公告》。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外投资参股韶关市矿投矿业投资开发有限公司的议案》。
具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于对外投资参股韶关市矿投矿业投资开发有限公司的公告》。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的议案》。
具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任谢志
雄先生为公司总裁的公告》。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的议案》。具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的公告》。
五、备查文件
1.公司《第八届董事会2020年第八次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年12月17日