证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－69
广东韶钢松山股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年12 月16日召开第八届董事会2020年第八次临时会议，审议通过了公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》，具体情况如下：
一、调整日常关联交易的基本情况
（一）调整关联交易概述
1.公司于2020年4月21日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易计划的议案》，公司2020年度日常关联交易额度合计为2,396,915.00万元，详见公司于2020年3月31日披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-26）。
2.截至2020年 11月末，公司日常关联交易实际发生总额为1,806,431.51万元，结合公司实际经营需要，公司对2020年度日常关联交易预计额度作出了合理调整。其中，与宝武集团的关联交易额度调减15,056万元，与宝武杰富意的关联交易额度调减150,319万元，与韶关钢铁的关联交易额度调减32,155万元，合计调减197,530.00万元。
3.2020 年12 月16日，公司召开第八届董事会2020年第八次临时会议，会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。
4.本次调整2020年度日常关联交易计划无须提交公司股东大会审议。
（二）调整2020年度日常关联交易类别和金额
公司2020年度日常关联交易调整情况具体如下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 原预计金额 | 1-11月实际发生额 | 调整金额（负数表示调减） | 调整后金额 |
| 采购及 | 原辅材料 | 宝武集团 | 市场价格 | 312,800.00 | 247,873.38 | 11,007.00 | 323,807.00 |
| 接受劳务 | 宝武杰富意 | 市场价格 | 40,000.00 | 15,992.99 | -21,100.00 | 18,900.00 | |
| 韶关钢铁 | 市场价格 | 10,800.00 | 10,065.34 | 2,035.00 | 12,835.00 | ||
| 小计 | 363,600.00 | 273,931.71 | -8,058.00 | 355,542.00 | |||
| 燃料动力 | 宝武杰富意 | 市场价格 | 950 | 639.86 | -190.00 | 760.00 | |
| 韶关钢铁 | 市场价格 | 200,150.00 | 153,190.63 | 684.00 | 200,834.00 | ||
| 小计 | 201,100.00 | 153,830.49 | 494.00 | 201,594.00 | |||
| 备品备件 | 宝武集团 | 市场价格 | 655 | 630.00 | 1,757.00 | 2,412.00 | |
| 韶关钢铁 | 市场价格 | 3,910.00 | 2,362.02 | -1,000.00 | 2,910.00 | ||
| 小计 | 4,565.00 | 2,992.02 | 757.00 | 5,322.00 | |||
| 其他产品及劳务 | 宝武集团 | 市场价格 | 68,200.00 | 59,978.69 | 2,568.00 | 70,768.00 | |
| 宝武杰富意 | 市场价格 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||
| 韶关钢铁 | 市场价格 | 27,181.00 | 25,649.75 | 5,534.00 | 32,715.00 | ||
| 小计 | 95,381.00 | 87,628.44 | 10,302.00 | 105,683.00 | |||
| 销售及提供劳务 | 钢材 | 宝武集团 | 市场价格 | 1,133,150.00 | 920,484.10 | -48,750.00 | 1,084,400.00 |
| 宝武杰富意 | 市场价格 | 350,000.00 | 192,312.23 | -130,000.00 | 220,000.00 | ||
| 韶关钢铁 | 市场价格 | 19,900.00 | 158.32 | -19,690.00 | 210.00 | ||
| 小计 | 1,503,050.00 | 1,112,954.65 | -198,440.00 | 1,304,610.00 | |||
| 燃料动力 | 宝武杰富意 | 市场价格 | 12,250.00 | 7,282.13 | -3,450.00 | 8,800.00 | |
| 韶关钢铁 | 市场价格 | 176,562.00 | 129,632.79 | -33,630.00 | 142,932.00 | ||
| 小计 | 188,812.00 | 136,914.92 | -37,080.00 | 151,732.00 | |||
| 原材料 备品备件 | 宝武集团 | 市场价格 | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | ||
| 宝武杰富意 | 市场价格 | 5,660.00 | 3,483.72 | -1,600.00 | 4,060.00 | ||
| 韶关钢铁 | 市场价格 | 12,944.00 | 12,087.38 | 13,799.00 | 26,743.00 | ||
| 小计 | 18,604.00 | 15,571.10 | 34,499.00 | 53,103.00 | |||
| 其他产品及劳务 | 宝武集团 | 市场价格 | 18,991.00 | 12,156.34 | -3,938.00 | 15,053.00 | |
| 宝武杰富意 | 市场价格 | 1,050.00 | 1,026.67 | 3,821.00 | 4,871.00 | ||
| 韶关钢铁 | 市场价格 | 1762 | 1,627.87 | 113.00 | 1,875.00 | ||
| 小计 | 21,803.00 | 14,810.88 | -4.00 | 21,799.00 | |||
| 合计 | 2,396,915.00 | 1,806,431.51 | -197,530.00 | 2,199,385.00 |
注释： 1．宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；
2．宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；3．韶关钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司（原宝武集团广东韶关钢铁有限公司）及其子公司、联营企业。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1.基本情况
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号法定代表人：陈德荣注册资本：5,279,110.1万人民币
组织形式：有限责任公司主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2019年12月31日总资产8,635.73亿元，净资产4,177.15亿元，营业总收入5,522.06亿元，净利润295.99亿元。
2020年9月31日未经审计总资产8,930.29亿元，净资产4,132.92亿元，营业总收入4,169.66亿元，净利润169.15亿元。
2.与本公司的关联关系
中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
（二）宝武集团中南钢铁有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室
法定代表人：李世平
注册资本：604,030万人民币元
组织形式：有限责任公司
主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。
2019年12月31日经审计总资产219.18亿元，净资产119.19亿元，营业收入285.34亿元，净利润16.86亿元。
2020年9月31日未经审计总资产240.22亿元，净资产129.51亿元，营业收入219.2亿元，净利润14.49亿元。
2.与本公司的关联关系
持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
（三）宝武杰富意特殊钢有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内法定代表人：Mamoru Suda注册资本：13.72亿人民币组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。2019年12月31日经审计总资产16.26亿元，净资产13.32亿元，营业收入31.98亿元，净利润0.01亿元。2020年9月31日未经审计总资产17.99亿元，净资产13.34亿元，营业收入24.12亿元，净利润0.03亿元。
2.与本公司的关联关系
宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
三、定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.本次调整日常关联交易计划额度是根据公司实际经营所需，能够更好的反映公司日常关联交易的情况。
2.公司关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
经审阅公司《关于调整公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料，公司根据实际经营需要，合理调整了 2020 年度日常关联交易计划额度，能够更加准确
的反映公司与各关联方的交易情况，我们同意将调整 2020 年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
1.公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2.公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。
3.公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司制订的调整2020 年度日常关联交易计划。
六、备查文件
1.公司《第八届董事会2020年第八次临时会议决议》；
2.独立董事事前认意见和独立董事意见。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年12月17日