- 1 -
证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2020—088
福建东百集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2020年12月16日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2020年12月11日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、《关于收购武汉市联禾华实业有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:本次收购可进一步完善公司在华中区域的物流网络布局,区位优势明显,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,对公司的长远发展将产生积极影响;且本次交易已履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此一致同意本项议案。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
二、《关于对子公司进行增资的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:本次对子公司进行增资可进一步优化子公司资产结构、满足子公司业务及运营发展需要,符合公司的长远发展目标和股东的利益;且本次增资已履行了必要的审议决策程序,不会对公司的正常经营产生不利影响。
- 2 -
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会2020年12月17日