东北电气发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

东北电气发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议于二零一一年三月二十一日上午九时在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室召开，会前公司董事会办公室于二零一一年三月九日以传真及电子邮件的方式通知了全体董事。应到董事7名， 实到7名。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长苏伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　经与会董事认真审议，会议逐项审议并表决通过了以下议案：
　　一、审议并批准《2010年度业绩报告》
　　《 2010 年度业绩报告》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站http://www.hkexnews.hk，摘要刊登在《证券时报》 上。
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　二、审议并批准《2010年度利润分配预案》
　　本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,683,987.53元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为-1,527,280,108.35元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　三、审议并批准《关于续聘2011年度境内审计机构的议案》
　　建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。    四、审议并批准《关于续聘2011年度境外审计机构的议案》
　　建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司2011年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　五、审议并批准《2010年度董事会工作报告》
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　六、审议并批准《2010年度总经理工作报告》
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　七、审议并批准《公司内部控制自我评价报告》
　　公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，核查意见及本报告的详细内容见网站。
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　八、审议新修订的《内部控制制度》和《内部控制规范实施工作方案》
　　根据国家有关部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》，公司重新制定《内部控制制度》和《内部控制规范实施工作方案》，报经董事会审议并批准，从2011年财务年度起正式实施。
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　九、审议并批准《增补刘兵先生为执行董事候选人的议案》
　　经本公司董事会提名委员会提名，董事会同意刘兵先生为增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到2013年3月7日。
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　附：个人简历
　　刘兵先生(“刘先生”)，1968 年出生，工程硕士研究生学历，1990 年毕业于辽宁工学院工业电气自动化专业。曾任锦州电力电容器有限责任公司技术处长、技术中心主任；新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总工程师兼技术中心主任、总工程师、副总经理、董事长兼总经理。刘先生拥有二十多年的输变电行业技术和企业管理经验。
　　其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
　　于本通告日期前三年内，刘先生并无出任任何其它上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何联属公司，刘先生与本公司任何其它董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连。
　　十、审议并批准提请 2011年5月6日召开2010年度股东大会审议上述第一、二、三、四、五、九项议案，以及监事会工作报告。
　　本次会议采用现场投票的表决方式。《召开2010年年度股东大会通知》详细内容见《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn  和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站http://www.hkexnews.hk 。
　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　特此公告。
　　东北电气发展股份有限公司董事会
　　二零一一年三月二十一日