上海医药集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于与上实商业保理有限公司续签<商业保理服务框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》
本公司计划与上实商业保理有限公司（“保理公司”）续签《商业保理服务框架协议》（“保理协议”）。保理协议规定：自2021年1月1日起至2022年12月31日止，本公司及控股子公司在保理公司取得的综合授信总额每年不超过人民币8亿元，其他商业保理服务交易之交易金额每年不超过人民币1亿元。
关联/连董事沈波主动回避该议案的表决，九位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
上海医药2019年股票期权激励计划规定的股票期权预留授予条件已经成就，根据公司2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会的授权，公司董事会拟向28名激励对象授予273万份预留股票期权，预留期权授予日为2020年12月15日。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零二零年十二月十六日