国金证券股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2020年12月15日在成都市东城根上街95号16楼会议室召开,会议通知于2020年12月10日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。
会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议,与会董事形成如下决议:
一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
二、审议通过《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》的相关规定,公司拟于2021年1月4日(星期一)召开二〇二一年第一次临时股东大会,会议基本情况如下:
(一)会议时间:2021年1月4日
(二)会议地点:成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室
(三)会议议题:
1、关于修订公司《章程》的议案
表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日