上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:
一、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
本次预计增加2020年度日常关联交易预计额度为2,709.89万元,本次关联交易金额在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年12月16日
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