公告编号：2020-055证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月15日
2.会议召开地点：：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数31,066,801股，占公司有表决权股份总数的86.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员均列席本次股东大会。
根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用途进行变更，具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司部分募集资金用途的公告》（2020-044）。
2.议案表决结果：
同意股数31,066,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用途进行变更，具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司部分募集资金用途的公告》（2020-044）。本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2020 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
根据公司经营战略调整，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计师事务所变更公告》（2020-045）。
2.议案表决结果：
同意股数31,066,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
董事会提名徐志刚、和成刚、张晶、吴非克、邹志荣、王寅之、陆芝茵为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期3年。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象, 具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（2020-047）。
2.议案表决结果：
同意股数31,066,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会提名徐志刚、和成刚、张晶、吴非克、邹志荣、王寅之、陆芝茵为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期3年。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象, 具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（2020-047）。本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名康葵、周海燕、周一飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事顾佳慧、史制强共同组建成公司第二届监事会，任期3年。上述提名监事符合《公司法》《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见2020年11月30日
2.议案表决结果：
同意股数31,066,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（2020-047）。本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。鉴于公司监事会人数发生调整，需修改公司章程中相应条款，具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更公告》（2020-048）
2.议案表决结果：
同意股数31,066,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司监事会人数发生调整，需修改公司章程中相应条款，具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更公告》（2020-048）本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数31,066,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因监事会成员人数发生变化，需修改《监事会议事规则》，具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（2020-049）。本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 徐志刚 | 董事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 和成刚 | 董事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张晶 | 董事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴非克 | 董事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹志荣 | 董事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王寅之 | 董事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陆芝 | 董事 | 任职 | 2020年12 | 2020年第二次临 | 审议通过 |
| 茵 | 月15日 | 时股东大会 | |||
| 康葵 | 监事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周海燕 | 监事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周一飞 | 监事 | 任职 | 2020年12月15日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2020年12月15日