| 证券代码：003015 | 证券简称：日久光电 | 公告编号：2020-030 |
江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场方式召开。会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事于洋先生因个人工作原因无法出席会议，委托董事陈超先生出席）。会议由公司董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
会议选举陈超先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。
董事长简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。公司第三届董事会下设有四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期均为三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。各委员会成员组成情况如下：
战略委员会3人，成员为：陈超、孔烽、吕敬波（其中：陈超为战略委员会召集人）审计委员会3人，成员为：任永平、孔烽、吕敬波（其中：任永平为审计委员会召集人）提名委员会3人，成员为：张雅、孔烽、陈超（其中：张雅为提名委员会召集人）薪酬与考核委员会3人，成员为：任永平、张雅、陈超（其中：任永平为薪酬与考核委员会召集人）
各专门委员会成员简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
会议聘任陈超先生为公司总经理，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。
总经理简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议聘任吕敬波先生为公司副总经理，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。
副总经理简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
会议聘任赵蕊为公司财务负责人，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。
财务负责人简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议聘任徐一佳女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。
董事会秘书简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董 事 会2020年12月15日