陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年12月14日（星期一）在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长樊洺僖先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-40）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事樊洺僖、王颖、张岁利、席永生、石磊回避表决。独立董事对本议案事前认可并发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的事前认可》和《独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<高管人员薪酬考核管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司高管人员薪酬考核管理办法》（2020年12月），本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2020年12月）。
（四）审议通过《关于制定公司<投资管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司投资管理制度》（2020年12月），本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<印章管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司印章管理制度》（2020年12月）。
（六）审议通过《关于制定公司<业务接待管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司业务接待管理办法》（2020年12月）。
（七）审议通过《关于制定公司<规章制度管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司》（2020年12月）。
（八）审议通过《关于修订公司<住房公积金管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司住房公积金管理办法》（2020年12月）。
（九）审议通过《关于废止公司部分制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会结合《上市公司治理准则》（2018年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）最新规定和目前实际情况对现行有效的内控制度进行了系统性梳理，本次清理废止制度4件，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 执行时间 | 废止原因 |
| 1 | 《内部会计控制基本规范》 | 2007年12月 | 已不适应最新法律法规要求 |
| 2 | 《采购和销售协议定价原则》 | 2002年12月 | 已不适应公司革发展需要 |
| 3 | 《保密制度》 | 2007年6月 | 已纳入公司《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》 |
| 4 | 《累积投票制度实施细则》 | 2003年11月 | 已纳入《公司章程》和《股东大会议事规则》 |
（十）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第七届董事会第十次会议决议；
2、 独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的事前认可；
3、 独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的独立意见。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2020年12月15日