公告编号：2020-097证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财信证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月30日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席周丛蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2020-086）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2020-087）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公 告编号：2020-088）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2020-089）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立公司内部审计部门并聘任内部审计部门负责人的议案》
1.议案内容：
对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，并聘任周星辰为公司内部审计部负责人。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制订公司<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国公司法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，参照《上市公司治理准则》等规范，并结合公司的实际情况，公司拟制订《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司内部审计制度》。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2020-090）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-094）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，与中国银行股份有限公司三峡分行签订《中国银行股份有限公司单位协定存款合同》，协定起存金额为10万元人民币，超过起存金额按协定利率计息，按照活期存款利率上浮61%，有效期自签订协议之日起不超过一年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-093）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司拟变更募集资金专户三方监管主办券商并重新签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》
1.议案内容：
券、中国银行股份有限公司三峡分行签署《附生效条件的募集资金专户三方监管协议之终止协议》，并拟与五矿证券、中国银行股份有限公司三峡分行签署《附生效条件的募集资金专户三方监管协议》。以上协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司更换持续督导主办券商事项出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2020年12月14日