公告编号：2020-089证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第七次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020年12月29日上午10:00-11:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835179 | 凯德石英 | 2020年12月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于聘任张娜女士为公司独立董事的议案》
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。
(二)审议《关于聘任苏德栋先生为公司独立董事的议案》
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》
公告编号：2020-089（公告编号：2020-084）。
(三)审议《关于聘任刘志弘先生为公司独立董事的议案》本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：
2020-084）。
(四)审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-085）。
(五)审议《关于公司制定<独立董事制度>的议案》
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-086）。
(六)审议《关于公司制定<独立董事津贴管理制度>的议案》
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2020-087）。
上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
公告编号：2020-089上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2020 年12月28日8：00-15:00
（三） 登记地点：董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王连连，联系地址：北京市通州区漷
县镇工业开发区漷兴三街 6 号，电话：010-80583352，传真：
010-80587644。
（二） 会议费用：参会股东费用自理。
五、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年12月14日