北京凯德石英股份有限公司独立董事津贴管理制度
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2020 年12月 14日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司制定<独立董事津贴管理制度>》。议案表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
北京凯德石英股份有限公司
独立董事津贴管理制度
第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股
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独立董事津贴管理制度
第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2020-087
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年12月14日