公告编号：2020-086证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司
独立董事制度
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2020 年12月 14日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司制定<独立董事制度>的议案》。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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独立董事制度
第一章 总则第一条 为了保护北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《非上市公众公司监督管理办法》、《全
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独立董事制度
第一章 总则第一条 为了保护北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《非上市公众公司监督管理办法》、《全
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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董事会2020年12月14日