公告编号：2020-083证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月14日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2020-083董事张凯轩因工作以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任张娜女士为公司独立董事》的议案
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任苏德栋先生为公司独立董事》的议案
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任刘志弘先生为公司独立董事》的议案
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2020-085）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司制定<独立董事制度>》的议案
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-086）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司制定<独立董事津贴管理制度>》的议案
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：
2020-087）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开2020 年第七次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司2020 年第七临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-089）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年12月14日