浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据 《公司法 》、《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事 制度 的指 导意见 》、《独 立 董
‘ 事 工 作制度 》和 《公司章程 》等有 关规 定 ,我 们 作为浙江 奥翔药 业 股份有 限公 司
(以 下简称 “公司 ” )的 独 立 董事 ,对 公司第 三 届董事会 第 一 次会议 审议 的 《关
于聘任 公司高级管理人 员 的议案 》,发 表如 下独 立 意见 :
公 司第 三 届 董 事 会 第 一 次会 议 审议 通 过 了聘 任 郑 志 国先 生 为 公 司 总 经 理 ,
张华 东先生 、刘剑 刚先生 、高恺先 生 、钟瑜 女 士 为 公 司副 总经理 ,李 震宇先 生为
公 司董事会秘书 、财务 总监 。
一 、上 述 高级管理人 员 的聘任 符合有关法律法规和 《公司章程 》的规 定 ,聘
任程序合法有效 ;
二 、上 述 高级管 理 人 员具备有关法律法 规和 《公司章程 》规定 的任职条件 ,未
发现有 《公司法 》及其 它相关规 定不得担任 公 司高级管 理人 员 的情形 ;
三、上述人员的聘任 ,不 存在损害中小股东利益的情形 。
因此 ,基 于我们独立 的判断,同 意聘任郑志国先生为公司总经理,张 华东先
生、刘剑刚先生 、高恺先生、钟瑜女士为公司副总经理,李 震宇先生为公司董事
会秘书 、财务总监 。
(以 下无正文,签 署页附后 )
(本 页无正文 ,为
浙江奥翔 药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第
一次会议相关事 项的独立 意见签
署页 )
全体独立董事签名 :
张福利 杨之曙 骆铭 民
2020年 12月 14日
(本 页无正文 ,为 浙江奥翔药业股份有限公司独立董事关于第三属董事会第
一次会议相关事项的独立意见签署页 )
全体独立董事签名 :
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张福 利 杨之 曙 骆 铭 民
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2020年 12卢 : M 日
