公告编号：2020-062证券代码：400065 证券简称：博元1 主办券商：太平洋证券
珠海市博元投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月11日
2.会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701博元投资会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何进董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共196人，持有表决权的股份总数28,252,800股，占公司有表决权股份总数的14.84%。其中：
1、参加现场会议的股东及其代理人共计0人，代表公司股份0股。
2、参加网络投票的股东共计 196 人，代表公司股份 28,252,800 股，占公司股本总额的14.84 %
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席3人，董事杨海俊、李红、向建隆、严鹏、刘书艳、
公告编号：2020-062杨传永因工作缺席；
2.公司在任监事5人，出席1人，监事曾云、黄其伟、徐旅、程靖因工作缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘重大资产重组专项审计机构的议案》
1.议案内容：
4.公司高管刘梅列席本次会议。
更换会计师事务所的情况说明：
中勤万信会计师事务所因本次重大资产重组专项审计时间紧、临近年末人手调配不足等原因，经与我司充分沟通与友好协商，双方同意终止审计合约。为保证公司重大资产重组专项审计工作顺利进行，董事会提议改聘深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为公司重大资产重组专项审计机构，并提请股东大会授权董事会决定深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)的审计费用。
拟聘请的会计师事务所基本情况：
深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)已通过中华人民共和国财政部和证监会从事证券服务业务备案
统一社会信用代码：91440300770332722R
主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F
执行事务合伙人：吴育堂
成立日期：2005年1月11日
详见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于改聘重大资产重组专项审计机构的公告》（公告编号：2020-056）
2.议案表决结果：
同意股数25,882,309股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.61%；反对股数1,802,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.38%；弃权股数567,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.01%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于改聘2018年、2019年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
更换会计师事务所的情况说明：
中勤万信会计师事务所因其自身原因，经与我司充分沟通与友好协商，双方同意终止审计合约。为保证公司年度财务审计工作顺利进行，董事会提议聘任深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为公司2018年、2019年年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)2018年与2019年的审计费用。拟聘请的会计师事务所基本情况：
深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)已通过中华人民共和国财政部和证监会从事证券服务业务备案
统一社会信用代码：91440300770332722R
主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F
执行事务合伙人：吴育堂
成立日期：2005年1月11日
详见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于改聘2018年、2019年年度审计机构的公告》（公告编号：2020-057）
2.议案表决结果：
同意股数25,877,609股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.59%；反对股数1,802,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.38%；弃权股数572,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.03%。
3.回避表决情况
更换会计师事务所的情况说明：
中勤万信会计师事务所因其自身原因，经与我司充分沟通与友好协商，双方同意终止审计合约。为保证公司年度财务审计工作顺利进行，董事会提议聘任深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为公司2018年、2019年年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)2018年与2019年的审计费用。拟聘请的会计师事务所基本情况：
深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)已通过中华人民共和国财政部和证监会从事证券服务业务备案
统一社会信用代码：91440300770332722R
主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F
执行事务合伙人：吴育堂
成立日期：2005年1月11日
详见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于改聘2018年、2019年年度审计机构的公告》（公告编号：2020-057）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东嘉得信（前海）律师事务所
（二）律师姓名：郭春燕、孙冬冬
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。《珠海市博元投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
珠海市博元投资股份有限公司
董事会2020年12月14日