证券代码：832735 证券简称：德源药业 主办券商：开源证券
江苏德源药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
（更正后）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年9月9日14:30。
2、网络投票起止时间：2020年9月8日15:00—2020年9月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832735 | 德源药业 | 2020年9月3日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
（八）本次股东大会决议及2020年第一次临时股东大会决议将作为股票公开发
行并在精选层挂牌的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之定价方式及发行价格的议案》
（二）审议《关于确认最近三年一期公司关联交易情况的议案》
公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，本次申请股票向不特定合格投资者公开发行在精选层挂牌的具体方案如下：
（1）定价方式：公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格；
（2）发行底价：18.30元/股（含本数）。
公司《关于确认最近三年一期关联交易情况的公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2020-072。
（三）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司《关于确认最近三年一期关联交易情况的公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2020-072。
《公司内部控制自我评价报告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2020-073。
（四）审议《关于延长公司申请公开发行股票并在精选层挂牌决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
《公司内部控制自我评价报告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2020-073。
为确保本次发行并挂牌相关工作的顺利进行，公司对本次发行并挂牌的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行并挂牌相关事宜的授权有效期自届满之日起延长12个月，即至2022年3月9日届满，本议案不对本次发行并挂牌相关议案的其他内容进行调整。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2020年9月8日上午9点30分至下午16点30分。
（三）登记地点：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王齐兵
地址：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 邮政编码：222047电话：0518-82342975 传真：0518-82340788
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等自理。
（三）临时提案：
根据《公司法》和《公司章程》，临时提案的权限及处理如下：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。
五、备查文件目录
江苏德源药业股份有限公司
董事会2020年12月14日