广州市香雪制药股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于2020年12月11日在公司本部会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2020年12月9日以邮件、传真等方式送达了全体监事,会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定,与会监事认真审议会议议案,经表决方式通过并作出如下决议:
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经核查认为,董事会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》,程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东整体利益的情形,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
2020年12月11日