广州市香雪制药股份有限公司关于公司及子公司分别对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金100万元人民币投资设立全资子公司广州香雪健康产业投资有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）；公司控股子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”）拟以自筹资金500万元人民币投资设立全资子公司香雪生命科学技术（广东）有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。
2、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）广州市香雪制药股份有限公司
法定代表人：王永辉
注册资本：66,147.6335万元人民币
统一社会信用代码：91440000633210884T
住 所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）广东香雪精准医疗技术有限公司
法定代表人：曾仑
注册资本：18,000万元人民币
统一社会信用代码：91440101MA59AP314X
公司类型：其他有限责任公司
住 所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第一栋）
经营范围：生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；企业自有资金投资；生物医疗技术研究；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；生物技术推广服务；生物药品制造；基因检测及疾病筛查服务。
股东：公司持有97.5%股份；李懿持有2.5%股份。
三、拟投资标的基本情况
（一）广州香雪健康产业投资有限公司
法定代表人：黄滨
注册资本：100万元人民币
注册所在地：广州市黄埔区科学城金峰园路2号（自编第一栋）
经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务），远程健康管理服务，企业管理咨询，企业管理，以自有资金从事投资活动。
股东：公司持有100%股份。
（二）香雪生命科学技术（广东）有限公司
法定代表人：曾仑注册资本：500万元人民币注册所在地：广东珠海市横琴新区经营范围：细胞技术研发和应用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口，货物进出口。
股东：香雪精准持有100%股份。以上信息以工商部门核准登记的为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司及公司控股子公司分别设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
公司设立全资子公司是为了整合资产，提高公司整体经营管理效率；香雪精准设立全资子公司是为了开展细胞技术研发和应用的业务，投资项目的顺利开展将有助于促进公司的发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、风险提示
新设公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2020年12月11日