江苏法尔胜股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年12月11日（星期五）下午14:30以现场会议方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
1、公司及下属子公司2021年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
2、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。
3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-110）。
（二）审议通过《关于公司接受资产赠与暨关联交易的议案》；
1、为提升公司的持续经营能力、消除退市风险，并为未来公司开展业务升级转型打下坚实基础，公司与控股股东法尔胜泓昇集团有限公司签订了《资产捐赠协议》，接受其向本公司无偿赠与现金4,000万元。该事项构成关联交易。
2、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。
3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司接受资产
捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2020-111）。
（三）审议通过关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2020年12月28日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议前述《关于公司2021年度日常关联交易预计的提案》和《关于公司接受资产赠与暨关联交易的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。
三、备查文件
公司第十届董事会第八次会议决议.
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年12月12日