一、关于公司续聘会计师事务所事项
经审查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验。大华作为公司的2019年度财务审计机构,在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了相应的责任、义务,与独立董事、审计委员会沟通及时有效,较好地完成了公司委托的审计工作,报告内容客观、公正,体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。续聘大华有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,我们同意公司续聘大华为2020年度财务审计机构和内部控制鉴证机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第七届董事会第十二次会议审议。
二、关于公司调整2020年度日常关联交易预计事项
经审查,本次调整与关联方中国电子科技网络信息安全有限公司
及其下属研究所、全资和控股公司和中国电子科技集团有限公司及其他下属研究所、全资和控股公司拟发生的关联交易事项,是基于生产经营的必要性,遵循公平、公正、互利的原则进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,关联交易价格定价公允,调整的日常关联交易预计额度合理,有利于公司的持续发展,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况,也不会对上市公司独立性构成影响,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司调整2020年度相关日常关联交易预计,并将《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。同时,公司关联董事应回避表决。
独立董事:周玮、冯渊 、任立勇成都卫士通信息产业股份有限公司
2020年12月9日