通达动力：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2020-028

江苏通达动力科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年12月11日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于2020年12月28日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月28日下午2:30

（2）网络投票时间为：2020年12月28日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日9:15至2020年12月28日15:00。

5、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

6、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

（1）截止2020年12月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项：

1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

（1）《选举魏少军先生为第五届董事会非独立董事》；

（2）《选举言骅先生为第五届董事会非独立董事》；

（3）《选举曹李余先生为第五届董事会非独立董事》；

（4）《选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事》。

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（1）《选举梁上上先生为第五届董事会独立董事》；

（2）《选举曾俭华先生为第五届董事会独立董事》；

（3）《选举朱南军先生为第五届董事会独立董事》。

3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》；

（1）《选举张国先生为第五届监事会非职工监事》；

（2）《选举王晨芳女士为第五届监事会非职工监事》。

说明：

1、上述议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过，详见公司在《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露发布的相关信息公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举
1.00	《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	《选举魏少军先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举言骅先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举曹李余先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	《选举梁上上先生为第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举曾俭华先生为第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举朱南军先生为第五届董事会独立董事》	√
3.00	《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数2人

3.01	《选举张国先生为第五届监事会非职工监事》	√
3.02	《选举王晨芳女士为第五届监事会非职工监事》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2020年12月24日、25日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码：226352联系电话：[phone] 传真：[phone]联系人：朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

邮政编码：226352联系人：朱维维电话及传真：[phone]邮箱：[e-mail]

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2020年12月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362576

2、投票简称：动力投票

3、议案意见表决

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东所拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日9:15至2020年12月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2020年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举
1.00	《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	《选举魏少军先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举言骅先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举曹李余先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	《选举梁上上先生为第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举曾俭华先生为第五届董事会独立董事》	√

2.03	《选举朱南军先生为第五届董事会独立董事》	√
3.00	《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	《选举张国先生为第五届监事会非职工监事》	√
3.02	《选举王晨芳女士为第五届监事会非职工监事》	√

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日