本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开二○○四年第一次临时股东大会的决议。二○○四年第一次临时股东大会定于2004年11月29日上午10:00在西藏拉萨市邮政宾馆召开。
二、会议议程
1、审议《选举段林珍女士为公司本届董事会董事的议案》；
2、审议《公司变更部分前次募集资金用途的议案》
三、出席会议对象
1、截止2004年11月15日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2004年11月27日（上午9：30-13：00、下午3：30-6：00）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
五、会期壹天，与会股东的食宿费及交通费自理。
六、联系办法：
公司地址：西藏拉萨市扎基路14号 邮编850000
联系人：刘晓江 仁增曲珍
联系电话：0891-6384952 6386740
传真：0891-6386738
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○○四年十月二十一日
附：授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托书签名：
被委托人签名：（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
