证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事长任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年12月10日审议并通过：
任命王洪良先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会相同，自2020年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份18,635,904股，占公司股本的29.4614%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王洪良主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。由于公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举，重新选举董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
由于公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举，重新选举董事长。
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年12月10日