无锡灵鸽机械科技股份有限公司高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020
年12月10日审议并通过：
聘任杭一先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会相同，自2020年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,143,462股，占公司股本的15.9928%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王玉琴女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会相同，自2020年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份442,800股，占公司股本的0.6981%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王玉琴女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会相同，自2020年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份442,800股，占公司股本的0.6981%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由王洪良主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的聘任为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：2020-052
三、备查文件
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年12月10日