猴王股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月28日以书面方式发出会议主持人：黄琪皓
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及公司全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席职工33人，出席和授权出席职工33人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄琪皓为公司职工代表监事》议案
1.议案内容：
会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定
公司于2020年12月08日收到大股东中科盛创有限公司通知，公司实际控制人变更为深圳成豪实业发展有限公司，公司董事会、监事会以及高级管理人员
公告编号：2020-075
2.议案表决结果：同意33票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
将于2021年3月届满，鉴于公司实际控制人已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选举黄琪皓为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的其他非职工代表监事任期一致。请审议。无
三、备查文件目录
无2020年第一次职工代表大会会议决议
猴王股份有限公司2020年12月08日