公告编号：2020-069证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。其他投票方式：信函
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年12月23日上午9时。
其他投票方式：信函通讯表决的信函用快递在 2020年12月23日之前寄达公司证券部。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400045 | 猴王5 | 2020年12月16日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案 》
山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
（二）审议《关于董事会、监事会提前进行换届选举的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
（三）审议《关于提名黄纪云为第七届董事会董事候选人的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
（四）审议《关于提名胡旭瑜为第七届董事会董事候选人的议案 》
（五）审议《关于提名曾观生为第七届董事会董事候选人的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
（六）审议《关于提名吴宇铭为第七届董事会董事候选人的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
（七）审议《关于提名黄义兴为第七届董事会董事候选人的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
（八）审议《关于提名黄圣晓为第七届董事会董事候选人的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
（九）审议《关于提名赵炳胜为第七届董事会董事候选人的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改<公司章程>有关工商变更登记事项的议案 》
公告》（公告编号：2020-072）。议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
（十一）审议《关于提名林无让为第七届监事会非职工监事候选人的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。
（十二）审议《关于提名孙迪为第七届监事会非职工监事候选人的议案 》
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。
议案内容详见公司于 2020 年12 月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第十二次会议决议公告》
| （公告编号：2020-073）。 |
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授
| 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 |
（二）登记时间：2020年12月23日8：00-9：00
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜瑶 联系地址：山东省青岛市高新区新业路 18号四楼会议室 联系电话：151 6528 0816 邮政编码：266000
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
| 经与会监事签字确认的第六届监事会第十二次会议决议 |
猴王股份有限公司董事会
2020年12月8日