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瑞华技术:第一届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-12-10

公告编号:2020-051证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年12月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年11月30日以书面通知方式发出

5.会议主持人:董事长徐志刚先生

6. 会议列席人员:康葵、顾佳慧、周海燕、谈登来

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于资本公积转增股本》的议案

1.议案内容:

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。为优化公司股本结构,同时兼并对投资者的合理回报,公司拟进行资本公积转增

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

股本,以总股本35,800,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增股本

6.759776股,共计转增24,200,000股,具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020年半年度权益分派预案公告》(2020-052)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。因公司拟进行资本公积转增股本至6000万股,章程相关条款需进行变更,具体内容详见议案,具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(2020-053)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

因公司拟进行资本公积转增股本至6000万股,章程相关条款需进行变更,具体内容详见议案,具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(2020-053)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜》的议案

1.议案内容:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

鉴于上述需提交股东大会审议的议案,提请召开2020年第三次临时股东大会,具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》(2020-054)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会2020年12月10日


  附件:公告原文
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