公告编号：2020-049证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数29,287,904股，占公司有表决权股份总数的46.1771%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员：财务负责人、董事会秘书王玉琴列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数29,287,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司第二届董事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。第三届董事会由5名董事组成，现提名王洪良、杭一、李建军、李世通及钟建华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司第二届监事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举。第三届监事会由3名监事组成，现提名孙璟、黄海平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届的监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：
同意股数29,287,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司第二届监事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举。第三届监事会由3名监事组成，现提名孙璟、黄海平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届的监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王洪良 | 董事 | 任职 | 2020年12月10日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杭一 | 董事 | 任职 | 2020年12月10日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李建军 | 董事 | 任职 | 2020年12月10日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李世通 | 董事 | 任职 | 2020年12月10日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟建华 | 董事 | 任职 | 2020年12月10日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙璟 | 监事 | 任职 | 2020年12月10日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾政华 | 监事 | 离职 | 2020年12月10日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄海平 | 监事 | 任职 | 2020年12月10日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年12月10日