湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2020年12月1日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2020年12月8日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会一致同意：公司回购注销离职激励对象已授予但尚未解除限售的2018年限制性股票80,500股后，股本总额由 205,950,000 股减少至205,869,500 股，注册资本由205,950,000 元减少至 205,869,500 元。同意对《公司章程》中相关条款加以修订。
上述回购注销部分2018年限制性股票的议案已经公司第三届董事会第十六
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2020-098）。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
经审议，公司拟于2020年12月25日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2020年12月9日