安徽四创电子股份有限公司四届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2011年3月1日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席四届六次董事会,听取了有关议案的汇报,对董事会审议的所有议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论,形成决议如下:
1、审议通过《2010年度监事会工作报告》;
同意3票,反对0票,弃权0票,本报告将提交股东大会审议。
2、审议通过《2010年年报及摘要》;
同意3票,反对0票,弃权0票。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求,公司监事会对董事会编制的2010年年度报告正文及摘要进行了审核,并发表意见如下:
(1)、公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《2010年度财务决算报告》;
同意3票,反对0票,弃权0票
4、审议通过《2011年度财务预算报告》;
同意3票,反对0票,弃权0票
5、审议通过《2010年度利润分配预案》;
同意3票,反对0票,弃权0票
6、审议通过《关于2010年度关联交易和2011年度拟发生的关联交易的议案》;
同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告
安徽四创电子股份有限公司监事会
二O一一年三月十七日