公告编号：2020-081证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：长江证券
杭州朗鸿科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月9日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数29,334,400股，占公司有表决权股份总数的77.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事方洁媛因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年第三季度权益分配方案的议案》
1.议案内容：
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2020年第三季度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利人民币15,072,000.00元。
2.议案表决结果：
同意股数29,334,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：
结合公司实际情况，根据相关规定对《募集资金管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数29,334,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2020年12月9日