江苏亚星锚链股份有限公司关于第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于 2020 年12 月 08日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司使用不超过 30,000 万元（含 30,000万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用。
本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。
内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十日