汉王科技股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2020年12月8日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年12月4日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
根据公司战略发展需要，公司拟使用自有资金2000万元人民币，在河南省许昌市设立河南汉王科技有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准）。
本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司
董事会将授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。本次投资的具体情况如下：
一、全资子公司基本情况
企业名称：河南汉王科技有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准）注册资本：2000万元法定代表人：刘迎建类型：有限责任公司住所：河南省许昌市城乡一体化示范区黄河鲲鹏科创基地综合楼五层502室（具体地址以后续签订的相关租赁协议为准）主要经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、计算机系统服务。（最终经营范围以工商登记的内容为准）
二、本次对外投资的目的、对公司的影响
为推进公司整体战略布局，丰富公司正在筹备的非公开募投项目业务内容，公司拟结合河南许昌市地方政府及产业发展政策的资源，为新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统、新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目（上述两个项目计划投资金额合计56967.68万元）获取行业市场空间、产业基础、综合保障等支持，拟实施本次董事会审议的相关投资。
本次投资拟使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，有助于加强公司人脸识别及文本大数据业务的市场竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如后续出现其他需审批的事项，公司将及时履行相关审
议程序。
三、可能存在的风险
此次对外投资可能存在经营风险、异地管理风险、关键人才引进等方面的不确定因素带来的风险；为此，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的经验，以适应业务要求，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2020年12月8日