天珑科技集团股份有限公司关于全资子公司投资建设越南生产基地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为进一步推动公司整体发展规划，加大国际化布局，从而不断增强公司的综合实力和核心竞争力，深化拓展国际市场，公司拟通过全资子公司佳程控股有限公司（以下简称“佳程控股”）在越南海防市安阳工业区设立子公司并建设生产基地，总投资金额不超过2,500万美元，主要用于开展相关经营活动，包括但不限于租赁安阳工业区土地、兴建厂房和购买设备等。
本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资金额属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：天珑越南有限公司
TINNOVIETNAMCOMPANYLIMITED
2、注册资本：200万美元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区
5、拟定经营范围：网络与通信终端设备制造
6、出资方式：自有资金
7、持股比例：佳程控股100%持股
上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次在越南投资建设生产基地，有利于扩大公司海外生产能力，充分开拓国际市场，更好地满足国际市场需求，对增强公司的盈利能力起到积极的影响。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
鉴于本次拟在越南投资设立境外子公司，尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批，能否顺利通过备案审批手续存在不确定性。本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障天珑越南有限公司的高效运营。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2020年12月8日