证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2020-148
陕西建设机械股份有限公司2020年第十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月08日
(二) 股东大会召开的地点：西安市新城区金花北路418号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,866,443 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.2163 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事程曦先生因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理10000万元授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 359,850,943 | 99.9956 | 15,500 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 117,720,718 | 99.9868 | 15,500 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 359,850,943 | 99.9956 | 15,500 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举杨宏军先生为第七届董事会董事 | 359,562,344 | 99.9154 | 是 |
| 4.02 | 选举柴昭一先生为第七届董事会董事 | 359,562,344 | 99.9154 | 是 |
| 4.03 | 选举李长安先生为第七届董事会董事 | 359,562,344 | 99.9154 | 是 |
| 4.04 | 选举申占东先生为第七届董事会董事 | 359,562,344 | 99.9154 | 是 |
| 4.05 | 选举陈永则先生为第七届董事会董事 | 359,562,344 | 99.9154 | 是 |
| 4.06 | 选举卢青先生为第七届董事会董事 | 359,562,344 | 99.9154 | 是 |
5、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举王建玲女士为第七届董事会独立董事 | 359,724,844 | 99.9606 | 是 |
| 5.02 | 选举王满仓先生为第七届董事会独立董事 | 359,724,844 | 99.9606 | 是 |
| 5.03 | 选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事 | 359,724,844 | 99.9606 | 是 |
6、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 选举胡立群先生为公司第七届监事会监事 | 359,724,844 | 99.9606 | 是 |
| 6.02 | 选举岳建红女士为公司第七届监事会监事 | 359,562,344 | 99.9154 | 是 |
| 6.03 | 选举刘敏女士为公司第七届监事会监事 | 359,562,344 | 99.9154 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理10000万元授信的议案 | 34,364,718 | 99.9549 | 15,500 | 0.0451 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 | 34,364,718 | 99.9549 | 15,500 | 0.0451 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案 | 34,364,718 | 99.9549 | 15,500 | 0.0451 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 选举杨宏军先生为第七届董事会董事 | 34,076,119 | 99.1154 | ||||
| 4.02 | 选举柴昭一先生为第七届董事会董事 | 34,076,119 | 99.1154 | ||||
| 4.03 | 选举李长安先生为第七届董事会董事 | 34,076,119 | 99.1154 | ||||
| 4.04 | 选举申占东先生为第七届董事会董事 | 34,076,119 | 99.1154 | ||||
| 4.05 | 选举陈永则先生为第七届董事会董事 | 34,076,119 | 99.1154 | ||||
| 4.06 | 选举卢青先生为第七届董事会董事 | 34,076,119 | 99.1154 | ||||
| 5.01 | 选举王建玲女士为第七届董事会独立董事 | 34,238,619 | 99.5881 | ||||
| 5.02 | 选举王满仓先生为第七届董事会独立董事 | 34,238,619 | 99.5881 | ||||
| 5.03 | 选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事 | 34,238,619 | 99.5881 | ||||
| 6.01 | 选举胡立群先生为公司第七届监事会监事 | 34,238,619 | 99.5881 | ||||
| 6.02 | 选举岳建红女士为公司第七届监事会监事 | 34,076,119 | 99.1154 | ||||
| 6.03 | 选举刘敏女士为公司第七届监事会监事 | 34,076,119 | 99.1154 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案1、2、3项均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过；议案4、5、6项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司持有股份242,130,225股回避了第2项议案表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于2020年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2020年第十一次临时股东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2020年12月9日