公告编号：2020-083证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2021年发生金额 | 2020年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方采购原材料、水电费 | 3,500,000.00 | 1,793,858.79 | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售商品 | 50,000,000.00 | 85,102,875.06 | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 租赁费 | 6,500,000.00 | 4,065,574.39 | - |
| 合计 | - | 60,000,000.00 | 90,962,308.24 | - |
备注：上述2020年年初至披露日与关联方实际发生金额为截至2020年11月30日的发生金额，且为未经审计的数据。
（二） 基本情况
| 因公司2021年度业务发展需要，公司预计2021年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）关联关系：为公司的发起人股东，持有公司1.0014%的股权
8) 名称：湖南创一工业新材料股份有限公司
注册地址：湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路88号综合展示楼企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)主营业务：风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备、锻件、机械设备、钢结构件、金属材料、电工材料、绝缘成型件、电气机械及器材、仪器仪表、玻璃钢制品、橡塑制品的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的制造与销售；机械加工；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；电气设备、机械设备租赁；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：公司是湖南创一工业新材料股份有限公司的股东，持有其6.2392%的股权。
公司于2020年12月8日召开的第二届董事会第十八次会议审议了《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，会议表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票；出席会议的关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司于2020年12月8日召开的第二届董事会第十八次会议审议了《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，会议表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票；出席会议的关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
公司2021年度日常性关联交易将遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格（收费标准）。公司日常性关联交易定价遵循以下原则：
| 1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定； 2、无国家定价的，适用市场价格； |
四、 交易协议的签署情况及主要内容
3、无市场价格的，由双方协商确定价格。
公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的。且上述日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。
六、 备查文件目录
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的。且上述日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年12月8日