证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2020年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，该议案经公司2020年第二次临时股东大会审议并通过。具体详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
| 公司于2020年8月20日召开的第二届董事会第十六次会议审议了《关于追加预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，该议案经公司2020年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。 |
因公司2020年业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方采购原材料、水电费 | 7,500,000 | 1,793,858.79 | 0 | 7,500,000 | 11,020,115.43 | - |
| 出售产品、商品、提供 | 向关联方销售 | 90,000,000 | 85,102,875.06 | 13,000,000 | 103,000,000 | 36,950,432.06 | 2020年风电市场行情较好， |
| 商品 | 向关联方销售增加 | ||||||
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 租赁费 | 5,500,000 | 4,065,574.39 | 0 | 5,500,000 | 3,786,991.08 | - |
| 合计 | - | 103,000,000 | 90,962,308.24 | 13,000,000 | 116,000,000 | 51,757,538.57 | - |
备注：上述累计已发生金额为截至2020年11月30日的数据，且为未经审计的数据。
（二） 基本情况
| 因公司2020年度的业务发展需要，拟追加公司2020年度日常性关联交易的预计金额，追加后，预计公司2020年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、增城市惠顺化工有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币11,600万元，其中： 1）购买原材料、燃料、动力产品750万元； 2）销售产品、商品、提供或者接受劳务委托10,300万元； 3）公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）550万元。 2、关联方基本情况 1）名称：恒益隆贸易（上海）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路39号第三层53部位 企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 主营业务：化学原料、高分子材料、化学工业产品（特种化学品除外，易制毒化学品仅限《非药品类易制毒化学品经营备案证明》中核定的产品，危险化学品仅限《危险化学品经营许可证》中核定的产品）、电子产品及配件、机电产品及配件、汽车零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务；区内以电子产品为主的仓储、分拨业务及提供相关产品的售后服务，技术支持，技术培训和展示；国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及区内贸 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司于2020年12月8日召开的第二届董事会第十八次会议审议了《关于追加预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，会议表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票；出席会议的关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
公司2020年度日常性关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格（收费标准）。公司日常性关联交易定价遵循以下原则：
| 1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定； 2、无国家定价的，适用市场价格； 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。 |
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的。且上述日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。
六、 备查文件目录
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的。且上述日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年12月8日