惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。监事邱奕翰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。
1.议案内容：
本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在2021年度使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）
公告编号：2020-081
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
和闲置募集资金不超过人民币3,300万元（含3,300万元）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，其中闲置募集资金3,300万元仅限于购买保本或者保证收益型理财产品。公司拟使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于2021年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-084）。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会2020年12月8日