苏美达股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知及相关资料于2020年12月3日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、 关于公司2021年日常关联交易的议案
本着专业协作、优势互补的合作原则，公司董事会审议通过2021年公司日常关联交易额度为人民币37,590万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。具体内容见专项公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生回避表决。
三、 关于公司控股子公司核销相关资产的议案
公司控股子公司新大洋造船有限公司（以下简称“新大洋”）所属扬州鼎润资产管理有限公司（以下简称“鼎润资产公司”）为公司在破产重整前存续的子企业。新大洋对其长期股权投资账面余额为157,646,400.00元。由于破产重整前，鼎润资产一直处于非持续经营状态，新大洋对持有的长期股权投资累计计提减值准备156,709,934.22元。破产重整完成以后，新大洋对该投资的减值准备
未再进行计提。根据新大洋计划，年底前将完成鼎润资产公司的清算工作，故以破产重整前累计计提的减值准备156,709,934.22元对长期股权投资进行核销，并将减值准备未覆盖账面原值的部分（936,465.78元）结转当期清算损益。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、 关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案
具体内容见专项公告。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2020年12月9日