证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-020
国投中鲁果汁股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年12月2日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第七届监事会第十一次会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行讨论并表决,形成决议如下：
一、 审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
根据《上市公司章程指引（2019修订）》，结合本次《公司章程》的修订情况，同意相应修订《国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则》。详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的公告》（公告号：临2020-026）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月九日