西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月1日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2020年12月8日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一） 审议并通过《关于签署<西藏恒琨冶炼有限公司股权转让协议>的议案》
西藏恒琨冶炼有限公司（以下简称“恒琨冶炼”）建设项目因疫情影响及上市公司业务调整，经重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司对该项目评估后，同意公司按评估结果人民币2.47万元的价格向西藏博舜创业投资有限公司转让所持有的恒琨冶炼15.6363%股权，该股权转让后，恒琨冶炼将不再纳入公司合并报表范围。该项交易构成关联交易。
监事会认为，本次交易有利于公司进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，交易定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告（公告编号：临2020-082号）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2020年12月9日