董事会战略委员会实施细则
（经2020年12月7日第三届董事会第十二次会议审议通过）
第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高公司重大决策的科学性和权威性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据本实施细则的职责权限履行职责。
第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者占全体董事三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员一名，负责召集、主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略、中长期发展规划进行研究并提出建议；
（二）对公司的重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序第九条 战略委员会可下设工作组，工作组由公司各业务部门人员和具有相应专业知识的专家组成。工作组为战略委员会做好相关议案的前期准备工作并提供相关资料。
第十条 战略委员会根据工作组提供的材料召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则 第十一条 战略委员会不定期召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能或拒绝出席时应指定其他一名委员代为主持。 第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。战略委员会履行职权时应尽量使其成员达成一致意见；确实难以达成一致意见时，应向董事会以书面形式提交各项不同意见并作说明。 第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议亦可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条 战略委员会会议可邀请公司董事、监事及其它相关人员列席会议。 第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。 第十七条 战略委员会会议应当制作会议记录,出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。 第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项承担保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效。 第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十二条 本实施细则由公司董事会负责解释与修订。